Writen by
nelson feliz
octubre 27, 2019
-
0
Comments
El tema es tratado durante una jornada de seminarios de
capacitación realizada a nivel nacional
Las empresas Agente de Cambio y
Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, impartieron a sus empleados,
ejecutivos y colaboradores, el seminario de Prevención de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo e Incidencias del Ciberdelito Enfocado al Sector
Remesador.
Las magistradas: Rosanna Vásquez
Febrillet, jueza y formadora de la Escuela Nacional de la Judicatura en materia
de lavado de activos, e Isaura Suárez Salcedo, procuradora fiscal de Santo
Domingo y catedrática de la Escuela del Ministerio Público en materia de delitos
monetarios, así como el general de brigada, Licurgo Evangelista Yunes Pérez,
especialista en ciberseguridad, advirtieron sobre las consecuencias de incurrir
en lavado de activos y los peligros que enfrenta el sector remesador en el
ámbito del ciberdelito.
La apertura de cada uno de los
seminarios, que se llevaron a cabo durante dos días consecutivos en Santo Domingo, y uno en la Zona Norte, estuvo
a cargo del licenciado Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de Agente de
Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, quien luego de
dar la bienvenida a los asistentes, destacó la importancia del fortalecimiento
de las capacidades de su capital humano, de fortalecer los controles
administrativos, la ética de sus empleados y colaboradores, la transparencia en
las múltiples tareas y funciones que diariamente se desarrollan en el ámbito
laboral de la capacitación.
Agregó que todas esas acciones se
deben realizar para evitar que dichas empresas sean usadas para la comisión de
delitos, y como entidades financieras comprometidas, cumplir con los
requerimientos regulatorios internos y estándares internacionales e impactar
positivamente en la lucha contra el referido flagelo.
Los expertos expusieron los temas: Etapas
del Lavado, Conozca a sus Clientes, Personas Políticamente Expuestas, Reporte
de Transacciones Sospechosas, Reporte de Transacciones en Efectivo,
Requerimientos para Transacciones, Políticas y Procedimientos, Conductas Reprochadas
Legalmente, Sanciones, Medidas y Persecución
Contempladas en la Ley de Lavado de Activos (No.155-17)., Circunstancias
Agravantes, Faltas Imputables al Sujeto, Fraude, Falsificación, Robo del
Asalariado, Incidencia del Ciberdelito en el Sector Remesador, entre otros.
Agente de Cambio y Remesas Caribe
Express y Agente de Cambio La Nacional, forman parte del Grupo Caribe, cuyo
principal servicio es la distribución y captación de remesas, así como canje de
divisas, a través de una eficiente red de oficinas con una avanzada tecnología
que cubre todo el territorio nacional.
No hay comentarios
Publicar un comentario